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Riciclaggio e imprese

Riciclaggio e imprese
titolo Riciclaggio e imprese
sottotitolo Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti
curatori ,
introduzione
argomenti Diritto
collana Ricerche. Diritto
formato Libro
pagine 192
pubblicazione 2011
ISBN 9788834320518
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€ 20,00
Il volume raccoglie un’ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e i suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l’illegalità d’impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell’attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell’economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni, disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/07, T.U. anti-riciclaggio. Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all’analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/01. Il testo si basa sui contributi presentati nell’ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal CSGP, in collaborazione con il CeMaFiR.

Biografia dell'autore

Il Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è un laboratorio di idee e progetti in ambito normativo, che promuove la realizzazione di una rete di scambi tra le realtà professionali e produttive e le esperienze giudiziarie e accademiche, italiane e internazionali, organizzando seminari, conferenze, convegni e workshops di qualificata riflessione giuridico-economica. Il CSGP, anche in vista dell’elaborazione di proposte di riforma in campo penale da sottoporre all’attenzione delle istituzioni e della comunità scientifica, dedica particolare attenzione ai diversi aspetti della responsabilità d’impresa e all’analisi e prevenzione dell’illegalità in campo economico, nell’impegno a contemperare le esigenze di sistematizzazione teorica ed efficace regolazione, con le concrete problematiche operative e organizzative del mondo aziendale.
Il Centre for Macroeconomics and Finance Research (CeMaFiR) è attivo nello studio dei legami macro-finanziari, con particolare riguardo a central banking, governance di paesi, mercati e istituzioni, regolamentazione finanziaria, development finance, corporate finance e governance, corruzione, anti-riciclaggio, economia delle mafie. Il CeMaFiR coopera con varie istituzioni finanziarie internazionali, università e centri di ricerca; ospita ricercatori e fellows che fanno ricerca sia individualmente che in team, e promuove giovani studiosi.

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